Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się od 5 (słownie: pięciu) do 6 (słownie: sześciu) członków, w tym jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
a) tak długo, jak spółka KSM Investment SA z siedzibą w Luksemburgu („KSM”) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, KSM będzie powoływać i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez KSM na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia zainteresowanej osobie.
b) tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, CED będzie powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez CED na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia zainteresowanej osobie.
Obecnie w skład Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. wchodzą:
Pan René Sommer – Przewodniczący
Pan Jacek Woźniak – Wiceprzewodniczący
Pan Dariusz Prończuk
Pan Raimondo Eggink
Pan Martin Dokoupil
Pan Anthony C Brown
W ramach Rady Nadzorczej działają komitety audytu oraz wynagrodzeń.
W skład komitetu audytu wchodzą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a jego przewodniczącym wybrany został Pan Raimondo Eggink
W skład komitetu wynagrodzeń wchodzą:
Pan Jacek Woźniak jako przewodniczący komitetu
Pan Raimondo Eggink
Pan Martin Dokoupil
Poniżej przedstawiamy życiorysy członków Rady Nadzorczej:
Pan René Sommer ukończył szkołę techniczną w Pradze, uzupełniając następnie swoje kwalifikacje na studiach MBA i innych kursach specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Do 1990r. pracował miedzy innymi jako Project Manager ds. produkcji dla ČKD Polovodiče Praha. W 1990r. Pan René Sommer założył własną działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego - prowadził sieć sklepów spożywczych, był importerem i hurtownikiem produktów spożywczych np. z Grecji, Bułgarii, Słowacji itp.
W 1992r. rozpoczął współpracę z firmą rodzinną SP Vrachos s.r.o.- poprzednikiem prawnym spółki Kofola Holding a.s. z siedzibą w Republice Czeskiej, która obecnie jest spółką zależną Spółki KOFOLA S.A.
W trakcie współpracy z Kofola Holding a.s, René Sommer zajmował różne stanowiska w strukturach firmy, zarówno w dziale sprzedaży, finansów, HR i dziale prawnym. Był współautorem strategicznego planu rozwoju spółki w pierwszych latach jej działalności. Uczestniczył aktywnie w rozwoju Grupy Kofola zarówno na terenie Republiki Czeskiej jak i poza jej granicami. Zajmował również stanowisko dyrektora generalnego (CEO) w spółce Kofola a.s. z siedzibą w Republice Czeskiej, przyczyniając się do osiągnięcia celów strategicznych w ramach całej grupy kapitałowej Kofola. Aktualnie Pan René Sommer nie pełni funkcji członka zarządu w Kofola Holding a.s ani w innych spółkach zależnych KOFOLA S.A. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora działu prawnego i działu HR w Kofola Holding a.s., będąc odpowiedzialnym za tworzenie i realizowanie spójnej strategii w obszarze zasobów ludzkich w ramach całej Grupy kapitałowej Kofola oraz za bezpieczeństwo prawne Grupy.
Jacek Woźniak jest Partnerem w Enterprise Investors. Realizuje transakcje w branży dóbr konsumpcyjnych i w sektorze przemysłowym. Koordynuje działalność Enterprise Investors na Ukrainie. Posiada 16-letnie doświadczenie w dziedzinie funduszów private equity, w konsultingu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jako Przewodniczący zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Gamet. Wcześniej był konsultantem w warszawskim biurze firmy Arthur Andersen oraz dyrektorem inwestycyjnym w Trinity Management, zarządzającym NFI w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Pan Jacek Woźniak posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.
Doradca inwestycyjny od roku 1995 oraz makler papierów wartościowych (od 1994 r.), posiadacz certyfikatu CFA (od 2000 r.). W latach 1995-1996 zatrudniony na stanowisku doradcy inwestycyjnego kolejno w warszawskim oddziale ING Bank N.V., Banku Śląskim S.A. oraz w ING BSK Asset Management S.A., pierwszej wyspecjalizowanej firmie zarządzającej aktywami na polskim rynku kapitałowym. W latach 1996-1997 zatrudniony w Departamencie Rynków Kapitałowych ABN AMRO Bank (Polska) S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora d/s inwestycji kapitałowych odpowiedzialnego m.in. za gwarantowanie ofert publicznych. Od 1997 r. kolejno Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, Prezes Zarządu i Likwidator w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Od 2002 r. prowadzi samodzielną działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym.
Członek rad nadzorczych KOFOLA S.A. (od 2004 r.), Netii S.A. (od 2006 r.), Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (od 2008 r.) i Perły – Browarów Lubelskich S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.) a wcześniej także Stomilu-Olsztyn S.A. (2002-2003), GPW w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostalu Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008) i Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (2006 r.). Od 2004 r. Członek Zarządu CFA Society of Poland (poprzednio Polish Association of Investment Professionals). W latach 1995-1997 Wiceprezes Rady Maklerów i Doradców. Znajomość języków: polski, angielski, holenderski, francuski i niemiecki.
